ACAMS CAMS Certification CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch 「Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)」はACAMS資格認定の重要な試験集です。該当アイクオリサートロジックCAMS7 Deutsch模擬試験集は非常に理想的な試験に備えるツールと言えます。もし、CAMS7 Deutsch模擬試験を御利用頂くと、以前の過去試験問題とほぼ同じの現行問題をご体験できます。全部の問題集は弊社の専業認証人員が念入りに編纂されたものです。ご受験者は高額教育活動にわざわざ参加する必要がなく、ただ20時間か30時間の気楽な一連の準備、勉強記憶及び模擬テストだけで、受験できます。100％一発合格！失敗一回なら、全額返金！

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題:

1. Warum sind unabhängige Geldwäscheprüfungen wichtig?

A) Sie eliminieren alle Fehlalarme.
B) Sie ersetzen behördliche Prüfungen
C) Sie ermöglichen eine objektive Bewertung der Effektivität von AML-Programmen.
D) Sie reduzieren die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.

2. Welche Maßnahme beweist am besten die fortlaufende Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden?

A) Transaktionen mit geringem Wert vollständig ignorieren
B) Regelmäßige Überprüfung des Kundenrisikos nach dem Onboarding
C) Automatische Kontoschließung jedes Jahr
D) Identitätsprüfung nur einmal bei Kontoeröffnung

3. In welchen Situationen müsste ein Finanzinstitut (FI) gemäß der Methodik der Financial Action Task Force (FATF) die Einreichung einer Meldung verdächtiger Aktivitäten in Erwägung ziehen?

A) Ein FI identifiziert den Zahler als Händler für Edelmetalle oder -steine.
B) Ein FI ist nicht in der Lage, die relevanten Dokumente zur Kundensorgfaltspflicht zu überprüfen.
C) Ein Begünstigter einer Transaktion ist eine politisch exponierte Person.
D) Bei einer Transaktion werden Gelder von Krypto- in Fiat-Währungen umgetauscht.

4. Welche der folgenden Aussagen beschreiben die Stärken von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Datenschutzrichtlinien verbieten die Entwicklung von PPPs aufgrund von Einschränkungen, die auf alten Regierungsgesetzen beruhen.
B) Kleinunternehmer können Drittanbieter oder Finanzinstitute auswählen, um ihre privaten Daten zu schützen, die im Rahmen einer PPP problemlos weitergegeben werden können.
C) Öffentliche Organisationen können besser verstehen, was der private Sektor erlebt, und die Politik und die Verabschiedung von Gesetzen beeinflussen.
D) Datenschutzrichtlinien bieten die Möglichkeit, Protokolle zum Informationsaustausch zu entwickeln, um unbefugten Zugriff auf Informationen zu verhindern

5. Welche der folgenden Aktivitäten werden von der Financial Action Task Force (FATF) als potenzielle Indikatoren für Geldwäsche im Immobiliensektor identifiziert? (Vier auswählen.)

A) Nutzung von Gesellschaftsvehikeln oder komplexen Eigentümerstrukturen
B) Unerklärte Barzahlungen
C) Nutzung von Gewerbeimmobilien, die nicht mit den angegebenen Geschäftszwecken vereinbar ist
D) Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen in ländlichen Gebieten
E) Nutzung von Hypothekenprodukten
F) Nutzung komplexer Darlehen oder Kreditfinanzierung

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