ACAMS CAMS Certification CAMS7-CN

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7-CN 試験問題:

1. 關於外國資產管制辦公室 (OFAC) 制裁，下列哪一項敘述是正確的？
（選兩個。）

A) 除非國會續簽，否則 OFAC 制裁將在五年後自動失效
B) 凍結的資金必須存入金融機構帳簿上的有利息的帳戶
C) 制裁可以是全面的，也可以是選擇性的，透過凍結資產和限制貿易來實現外交政策和國家安全目標
D) 制裁只能針對​​ OFAC 指定的外國特定個人

2. 將人工智慧 (AI) 與傳統的基於規則的交易監控結合使用或替代傳統規則的交易監控的好處包括：AI 可以：(選擇兩項。)

A) 在機器訓練階段創造無偏場景
B) 增加誤報數量
C) 辨識客戶行為的變化，以便更準確地評估風險
D) 產生客戶風險評分，以預測潛在的金融犯罪活動

3. 下列哪些情境反映了可疑交易的典型特徵？ (選兩項。)

A) 個人定期進口用於民用用途的精密電子產品，並繳納所有適用的關稅。
B) 一位企業主將自己的房屋抵押給一家最近因違反反洗錢規定而被罰款的金融機構。
C) 有人想向金融行動特別工作組(FATF)灰名單上的司法管轄區內的某人進行電匯，並以經濟困難為由，請求一位密友代為匯款。
D) 一位客戶定期使用其配偶的銀行帳戶投資股票基金，她是該帳戶的第二帳戶持有人。
E) 某政府官員的秘書頻繁出入銀行金庫提領現金。

4. 根據金融行動特別工作組 (FATF) 的方法，哪些情況需要金融機構 (FI) 考慮提交可疑活動報告？

A) 交易涉及從加密貨幣到法定貨幣的資金兌換。
B) 金融機構無法驗證相關的客戶盡職調查文件。
C) 交易的受益人是政治公眾人物。
D) FI 標識付款人是貴金屬或寶石的交易商。

5. 犯罪者可能會濫用會計師編制的財務報表來隱藏非法資產。
下列哪一種情況最容易發生犯罪者操縱財務報表？

A) 簿記過程中提供的記錄不完整，難以審計。
B) 會計師被用作中介，將罪犯介紹給金融機構
C) 犯罪者假扮成尋求財務建議的個人，將資產置於無法觸及的地方，以避免未來的債務
D) 缺乏專業機構的監督或實體註冊所在國家/地區要求使用會計和審計標準

質問と回答：